En 2021, le GAFI a retiré la Turquie de la liste grise, qu’il avait prise au motif qu’elle avait pris du retard dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le ministre Şimşek a partagé le message « Nous l’avons fait » avec l’emoji du drapeau turc sur son compte de médias sociaux, et ce message a été interprété comme « retiré de la liste grise ».
Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé de retirer la Turquie de la liste grise lors de son assemblée générale qui s’est tenue aujourd’hui. Le GAFI avait placé la Turquie sur la liste grise en 2021 au motif qu’elle était à la traîne dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les recherches du Fonds monétaire international (FMI) montrent que l’inscription sur la liste grise a entraîné une détérioration des relations avec les banques et les investisseurs étrangers.
« Message du ministre Şimşek : « Nous avons réussi
Le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, était à Singapour pour faire une présentation lors d’une réunion sur le statut de la Turquie sur la liste grise du GAFI.
Şimşek a partagé un message sur son compte de médias sociaux avec le message « Nous l’avons fait » et un emoji du drapeau turc. Ce message a été interprété comme « sortie de la liste grise ».
Qu’est-ce que le GAFI ?
Le Groupe d’action financière (GAFI) est une organisation intergouvernementale créée en 1989 lors d’une réunion des pays du G-7 (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada) à Paris afin d’établir des normes internationales pour lutter contre « le blanchiment d’avoirs provenant d’activités criminelles, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive » et de promouvoir l’adoption de mesures juridiques et institutionnelles conformes à ces normes ainsi que la mise en œuvre opérationnelle efficace de ces mesures.
Alors que le mandat du GAFI a été périodiquement prolongé depuis sa création, il est devenu indéfini avec la décision prise en avril 2019.
L’assemblée générale, l’organe de décision du GAFI, se réunit trois fois par an.
